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洲明科技:关于为全资子公司深圳市上隆智控科

发布日期:2019-04-16 07:32 来源:部门动态 浏览次数:53 字体:[ ]

  证券代码: 300232 证券简称:洲明科技 公告编号: 2018-110

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司” ) 于2018年9月 3 日召开第三届董事会第五十四次会议及第三届监事会第四十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司原材料采购货款提供担保的议案》,具体内容如下:

  为进一步落实公司的发展战略,促进LED显示屏分销业务的快速发展,满足全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司(以下简称“上隆智控”)的日常采购业务的正常需求, 公司拟为上隆智控与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过2亿元人民币的采购货款担保,在上述额度内可滚动使用,担保有效期为2018年第三次临时股东大会审议通过后的12个月。

  在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项,公司董事会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表负责签订相关担保函,不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市洲明科技股份有限公司对外担保决策制度》等相关规定,本议案尚需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议。

  一般经营项目: LED显示屏、 LED 灯饰、 LED照明灯的销售; LED太阳能照明灯、路灯杆的销售;电子产品、信息系统集成、软硬件(LED光电等应用产品)的开发和销售;用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)电子显示屏、电子产品(不含除油、酸洗、喷漆)的技术开发、加工及销售;国内贸易,货物及技术进出口。 (法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

  公司目前尚未签署担保函。公司拟为上隆智控应付供应商的货款在最高总额2亿元人民币内提供连带责任担保,若上隆智控在采购订单约定的付款期限届满后无正当理由拒不支付订单货款,公司在最高额范围内承担连带清偿责任。

  公司本次为全资子公司上隆智控原材料采购货款提供连带责任担保的事项有利于公司发展战略的贯彻落实,促进LED显示屏渠道分销业务的快速发展,符合公司的整体利益。 本次担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保是公司为全资子公司采购货款提供担保,该担保事项的内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关法律法规的要求,其决策程序合法、有效。

  公司此次为全资子公司上隆智控原材料采购货款提供不超过2亿元人民币 的连带责任担保是为了满足全资子公司上隆智控在 日常生产经营中对采购业务的正常需求,有利于子公司的长远发展,公司能够有效控制全资子公司上隆智控的日常经营活动的风险及决策, 本次担保风险处于公司可控的范围之内, 不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。

  公司为全资子公司上隆智控原材料采购货款提供不超过2亿元人民币 的连带责任担保有利于子公司日常采购业务的有效开展,对其提供担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项的决策程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。 因此,公司独立董事同意公司为全资子公司上隆智控的原材料采购货款提供不超过2亿元人民币的连带责任担保。

  截至本公告披露日,公司及全资/控股子公司累计发生的担保额度为8.88亿元 (包含母公司为子公司担保和子公司为母公司担保合计),占公司2017年度经审计净资产的比例为43.40% ,占公司2017年度经审计总资产的比例为18.15% 。

  截至目前,公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司将根据上述对外担保的实施情况,按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

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